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2007年4月23日　理事会　議事録

水戸ホーリーホック支援持株会　理事会議事録 平成19年4月23日(月)午後6時、水戸市中央1-4-1水戸市民会館304号会議室において、理事会を開催した。 理事総数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18名 出席理事数（委任状による出席含む）　　　　　　 16名（うち委任状7名） 　理事長助川和夫は、定刻に議長席に着き、本理事会の議長となる旨を述べ、引き続き開会を宣言し、本理事会に上程された議案の決議に必要な定足数を満たしている旨を述べ直ちに議事に入った。 　「決議事項」 第1号議案　クラブ総会議案の件 　議長は、(株)FC水戸ホーリーホック定時総会に上程される(1)第11期決算書類承認の件・(2)役員人事の件・(3)第三者割当増資の件について総会での議決権行使においての可否を上程した。 (1)第11期決算書類承認の件については、理事長一任とすることで、出席者全員異議なくこれを承認した。 (2)役員人事の件については、取締役7名のうち塚田壽廣氏・鬼塚忠久氏・望月明男氏・幡谷公朗氏・宮田裕司氏・沼田邦郎氏の6名について再任することで、出席者全員異議なくこれを承認した。 (3)第三者割当増資の件については理事長一任とすることで、出席者全員異議なくこれを承認した。 　　議長は、以上をもって、本日の議事を全て終了した旨を述べ、午後6時50分閉会を宣した。 理事・監事　　　出欠 理事　赤尾杉正次　委任状 理事　小田部充　 出席 理事　益子進　欠席 理事　石田哲郎　　出席 理事　清水光一　 委任状 副理長　宮田裕司　出席 理事　今橋吉嗣　　出席 理事長　助川和夫　出席 理事　山崎寿夫　 出席 理事　大和田佳典　欠席 理事　田口とし子　出席 理事　山崎雄一郎　委任状 理事　樫村重幸　　委任状 理事　塙瑞夫　　出席 副理長　川上晃　　委任状 理事　原勝男　　出席 監事　後藤直樹　出席 理事　小泉孝人　委任状 理事　桧山稔　　委任状 監事　中山卓也　出席

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