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2007年5月21日　理事会　議事録

水戸ホーリーホック支援持株会　理事会議事録 平成19年5月21日(月)午後6時、水戸市中央1-4-1水戸市民会館304号会議室において、理事会を開催した。 理事総数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18名 出席理事数（委任状による出席含む）　　　　　　 13名（うち委任状2名） 　理事長助川和夫は、定刻に議長席に着き、本理事会の議長となる旨を述べ、引き続き開会を宣言し、本理事会に上程された議案の決議に必要な定足数を満たしている旨を述べ直ちに議事に入った。 　「決議事項」 第1号議案　第三者割当増資の件 　議長は、(株)FC水戸ホーリーホックの臨時株主総会に上程される第三者割当増資の件について総会での議決権行使においての可否を上程し、増資目的を安定経営およびチーム強化のためとし、募集株式数の上限を1000株、払込金額の下限を普通株式1株につき金5万円、また、募集事項の募集株式数・募集株式の払込金額・募集株式の払込期間・株式発行のときは増資資本金および資本準備金については取締役会に委任とするという内容の説明を行う。 　承認を求めたところ、出席者全員異議なくこれを承認した。 第2号議案　会員意見集約方法の件 　議長は、会員意見集約の方法として、意見交換会の開催を上程した。日時については、開幕戦の日あるいはその前後として、詳細は後日決めるという内容の説明を行う。 　承認を求めたところ、 出席者全員異議なくこれを承認した。 　議長は、以上をもって、本日の議事を全て終了した旨を述べ、午後7時20分閉会を宣した。 理事・監事　　　出欠 理事　赤尾杉正次　欠席 理事　小田部充　 出席 理事　益子進　欠席 理事　石田哲郎　　出席 理事　清水光一　 出席 副理長　宮田裕司　出席 理事　今橋吉嗣　　委任状 理事長　助川和夫　出席 理事　山崎寿夫　 出席 理事　大和田佳典　欠席 理事　田口とし子　出席 理事　山崎雄一郎　出席 理事　樫村重幸　　欠席 理事　塙瑞夫　　出席 副理長　川上晃　　委任状 理事　原勝男　　出席 監事　後藤直樹　欠席 理事　小泉孝人　出席 理事　桧山稔　　欠席 監事　中山卓也　欠席

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